公告日期：2025-08-22

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-045
金冠电气股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、
制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届
董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在相关议案经股东大会审议通过后及时办理工商登记、章程备案等事项，具体变更内容以工商管理部门实际核
准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。

三、公司治理制度修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度详见下表：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大
会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 总经理工作细则 修订 否

5 战略委员会工作细则 修订 否

6 审计委员会工作细则 修订 否

7 提名委员会工作细则 修订 否

8 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

9 关联交易管理委员会工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作制度 修订 否

11 关联交易管理制度 修订 是

12 对外担保管理制度 修订 是

13 募集资金管理制度 修订 是

14 防范控股股东及关联方占用公司资金管 修订 是

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