公告日期：2025-06-24

招商证券股份有限公司

关于金冠电气股份有限公司

募投项目延期事项的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16
元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“内乡智能电气产业园建设项目（一期）”及“研发中心建设项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟使用募集资金 累计投入募集资金 募集资金投入进
号 金额 金额 度（%）

1 内乡智能电气产业园 15,882.92 11,631.13 73.23
建设项目（一期)

序 项目名称 拟使用募集资金 累计投入募集资金 募集资金投入进
号 金额 金额 度（%）

2 研发中心建设项目 3,696.68 1,920.90 51.96

合计 19,579.60 13,552.03 69.22

三、本次募投项目延期情况

（一）募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序 项目名称 原项目达到预定可使用 本次调整后项目达到预定可
号 状态日期 使用状态日期

1 内乡智能电气产业园建 2025 年 6 月 2026 年 6 月

设项目（一期)

2 研发中心建设项目 2025 年 6 月 2026 年 6 月

（二）募投项目延期的原因

1、内乡智能电气产业园建设项目（一期)

“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”已完成部分厂房及配套区域的建设，部分工程尚待建设收尾，由于项目投资建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全可使用状态。基于审慎性原则，公司拟将“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 6 月。
2、研发中心建设项目

为确保研发成果的技术先进性和竞争力，公司结合行业技术发展趋势，对“研发中心建设项目”部分原研发方案进行了全面优化和升级。由于技术路径的调整涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应延长。同时，考虑到研发投入的审慎性，公司严格把控资金使用效率，现阶段支出进度与预期存在差异。为保障项目质量及长期效益，……
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