公告日期：2025-08-16

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-029

裕太微电子股份有限公司

关于解聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 （如适 未履行完
到期日 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

王文倩 董事会秘书 2025 年 8 2027年12 解聘 否 不适用 是

月 14 日 月 1 日

二、本次董事会会议的审议过程和表决结果

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第

二届董事会第五次会议，审议通过了《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议

案》，王文倩女士即日起不再担任公司董事会秘书职务，后续将由董事长代行董

事会秘书职责，履行信息披露义务。具体情况如下：

2025 年 8 月 13 日，公司董事会收到董事长史清先生的提议，召开第二届董

事会第五次会议审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》。

公司于2025年8月14日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第五次会

议，审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》，会议表决结果为 5 票

同意、2 票反对，其中董事长史清先生、董事胡志宇先生、独立董事计小青女士、

王欣女士、姜华先生投票同意，董事欧阳宇飞先生、唐晓峰先生投票反对。

三、其他说明

1、公司董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。

2、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《经济参考报》为公司选定的法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、离任对公司的影响

截至本公告披露日，王文倩女士未直接持有公司股份，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份的相关承诺。

王文倩女士的离任不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长史清先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日

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