公告日期：2025-09-16

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-051
上海索辰信息科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

普通股股东人数 98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,953,484

普通股股东所持有表决权数量 39,953,484

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1884

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1884

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事张玉萍、独立董事楼翔以通讯方式出席；

2、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,922,777 99.9231 29,806 0.0746 901 0.0023

2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分制度的议案

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,918,339 99.9120 34,244 0.0857 901 0.0023

2.02、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,918,339 99.9120 34,244 0.0857 901 0.0023

2.03、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,918,339 99.9120 34,244 0.0857 901 0.0023

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：……
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