公告日期：2025-08-28

上海索辰信息科技股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年

上海索辰信息科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上海索辰信息科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会、审计委员会

等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理会议制度，强化公

司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能

和组织效能，特制订本工作细则。

第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人及除董事会秘书外

的其他高级管理人员，董事会秘书工作细则由董事会另行制订。

第三条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理、副总经理、

财务负责人及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的

权利义务关系。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 公司设总经理 1 名，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员若

干名，由董事会聘任或解聘。

第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，

不得担任公司的高级管理人员。

第六条 总经理每届任期 3 年，总经理经董事会聘任可以连任。总经理任

期从董事会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第七条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，

主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。公

司副总经理对总经理负责，副总经理根据总经理的授权行使职权，

以及协助总经理开展公司的生产经营及管理工作。

第八条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，

但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事及职

工代表出任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第九条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。总经理在

控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他职务。

第十条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市

场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，

执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日

起未逾二年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产

清算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营

业执照、责令关闭之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信

被执行人；

(六) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证

券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(七) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

(八) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(九) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级

管理人员等，期限未满的；

(十) 无法确保在任职期间投入足……
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