公告日期：2025-08-28

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-043
上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 26 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

经审议，公司编制的《公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025 年半年度具体举措实施情况。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2025 年半年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司董事会同意公司进行 2025 年半年度利润分配。公司 2025 年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年半年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任张志刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会提名委员会事前对副总经理候选人的任职资格和履历进行了审查，认为张志刚先生符合任职资格条件，符合法律、法规的规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（六）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

经审议，为进一步健全公司治理机……
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