公告日期：2025-09-13

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-060
四川百利天恒药业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12
日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第四届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二条 四川百利天恒药业股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
第二条 四川百利天恒药业股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司”）。公司由四 有限公司（以下简称“公司”）。公司由四 川天恒药业有限责任公司整体变更、以发起 川天恒药业有限责任公司整体变更、以发起

设立方式设立 设立方式设立；在四川省成都市市场监督管
理局注册登记并取得营业执照，统一社会信
用代码 91510100792179570A。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
第九条 公司全部资产分为等额股份 活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

第十条 法定代表人因为执行职务造成他人
新增 损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
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