公告日期：2025-09-13

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-061
四川百利天恒药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座（百利天恒）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理

1 工商变更登记的议案》 √

2 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 √

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立

3.00 董事的议案》 应选董事（6）人

《关于选举朱义先生为公司第五届董事会非独立

3.01 董事的议案》 √

《关于选举张苏娅女士为公司第五届董事会非独

3.02 立董事的议案》 √

《关于选举卓识先生为公司第五届董事会非独立

3.03 董事的议案》 √

《关于选举朱海先生为公司第五届董事会非独立

3.04 董事的议案》 √

3.05 《关于选举 DAVID GUOWEI WANG 先生为公司 √

第五届董事会非独立董事的议案》

《关于选举万维李先生为公司第五届董事会非独

3.06 立董事的议案》 √

《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董 应选独立董事（3）
4.00 事的议案》 人

《关于选举李明远先生为公司第五届董事会独立

4.01 董事的议案》 √

《关于选举肖耿先生为公司第五届董事会独立董

4.02 事的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。