公告日期：2025-09-13

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-059
四川百利天恒药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名朱义先生、张苏娅女士、卓识先生、朱海先生、DAVID GUOWEI WANG 先生、万维李先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名李明远先生、肖耿先生、戴泽伟先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李明远先生、肖耿先生、戴泽伟先生均已取得独立董事资格证书，其中戴泽伟先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事将自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

一、朱义先生简历

朱义先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学无
线电系本科，复旦大学生物系研究生以及四川大学管理学博士。1987 年 9 月至
1990 年 12 月，于华西医科大学微生物与免疫学教研室任教；1991 年 1 月至 1992
年 3 月，任成都生物医学工程中心四达生化厂厂长；1992 年 3 月至 2012 年 10
月，任新博科技董事长；1996 年 8 月至 2011 年 9 月，朱义先生成立百利药业并
任董事长、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 10 月，任天恒有限董事长、总经理；
2011 年 11 月至今，任公司董事长、总经理；目前兼任公司首席科学官及核心技术人员，百利药业董事长，多特生物执行董事、经理，盘古资本执行董事，SystImmune 董事长、首席科学官（President & Chairman,CSO），诺芯生物董事，并兼任复旦大学校董、复旦大学生命科学学院兼职教授。

截至本公告披露日，朱义先生持有公司 298,159,400 股股票，与公司董事朱海先生为父子关系，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上股东之间不存在关联关系。朱义先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或……
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