公告日期：2025-04-29

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2025-015
上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东和
H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会（工作）报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会（工作）报告的议案 √

关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止 A 股年度报告 √

3 及摘要；及 H 股经审计的财务报表及核数师报告的议案

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案 √

关于 2024 年度董事、监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方 √

7 案的议案

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

8 √

行股票相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3-6、8 已经公司第八届董事会第九次会议审议通过；议案 2-6
已经公司第八届监事会第八次会议审议通过；议案 7 因审议议案的董事、监事全体回避，直接提交本次股东大会审议。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.ssein……
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