公告日期：2025-07-30

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-037
常州聚和新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

普通股股东人数 80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,634,547

普通股股东所持有表决权数量 62,634,547

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.2125

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.2125

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 62,609,513 99.9600 20,703 0.0330 4,331 0.0070

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于开展金融 8,680 20,70

1 衍生品交易业 ,705 99.7124 3 0.2378 4,331 0.0497

务的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：成赟、藕淏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日

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