公告日期：2025-08-29

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司

变更募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰股份变更募投项目事项进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全
部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 基于多维度数据的智能分析平台项目 15,079.70 15,079.70

2 AIOT 行业应用解决方案云平台项目 38,178.57 38,178.57

合计 53,258.27 53,258.27

公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目的具体使用情况如下表所示：
单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金投资 累计投资金 项目状
号 额 额 额 态

1 基于多维度数据的智能分析 15,079.70 15,079.70 10,472.67 已结项
平台项目

2 AIOT 行业应用解决方案云 38,178.57 38,178.57 6,375.99 实施中
平台项目

合计 53,258.27 53,258.27 16,848.66

2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“基于多维度数据的智能分析平台”建设已实施完毕，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
三、本次调整募投项目名称、实施内容、内部投资结构、投资总额以及延期的相关情况

AIOT 行业应用解决方案云平台项目聚焦 AI 与物联网新行业应用场景，已
开发完成相关基于物联网智能终端的环保与农业行业智能方案、服务智算算力管理场景的融合算力管理平台、3 个生成式大模型以及慧 AI 企业智能应用等成果，
累计获得软件著作权证书 36 项，软件产品证书 16 项，申请发明专利 4 项，其中
2 项已授权，相关产品已陆续投入业务使用，并取得良好效果。但受全球经济波动、政策法规调整及宏观经济……
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