公告日期：2025-08-29

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-050
北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于变更募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

1、本次涉及变更的募投项目：AIOT 行业应用解决方案云平台项目。

2、募投项目变更情况：将该项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投入募集资金总额由 38,178.57 万元调整为 16,073.80 万元（其中已投入金额为 6,375.99 万元），并调整实施内容、投资结构、延长实施期限。

3、截至本公告披露日，该项目剩余募集资金本金 22,104.77 万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账户进行专户管理。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对暂未明确投向的募集资金进行审慎保管，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后投入新的募集资金投资项目，并及时履行信息披露义务。

4、上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13
日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610号）。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 基于多维度数据的智能 15,079.70 15,079.70

分析平台项目

2 AIOT 行业应用解决方案 38,178.57 38,178.57

云平台项目

合计 53,258.27 53,258.27

公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目的具体使用情况如下表所示：
单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金投资 累计投资金 项目状态
号 额 额 额

1 基于多维度数据的智能 15,079.70 15,079.70 10,472.67 已结项
分析平台项目

2 AIOT 行业应用解决方案 38,178.57 38,178.57 6,375.99 实施中
云平台项目

合计 53,258.27 53,258.27 16,848.66

2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“基于多维度数据的智能分析平台”建设已实施完毕，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
三、本次调整募……
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