公告日期：2025-06-21

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-043
北京慧辰资道资讯股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,003,295

普通股股东所持有表决权数量 25,003,295

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.7010
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7010

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,220,951 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何晓曼女士因工作原因未能出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书何东炯先生出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,983,995 99.9228 300 0.0012 19,000 0.0760

2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,983,995 99.9228 300 0.0012 19,000 0.0760

2.02 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,983,995 99.9228 300 0.0012 19,000 0.0760

2.03 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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