公告日期：2025-08-27

苏州清越光电科技股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 控股股东和实际控制人......7

第三节 股东会的一般规定......8

第四节 股东会的召集...... 11

第五节 股东会的提案与通知......12

第六节 股东会的召开......13

第七节 股东会的表决和决议......15

第五章 董事会......18

第一节 董事......18

第二节 董事会......21

第三节 独立董事......25

第四节 董事会专门委员会......27

第六章 高级管理人员......29

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度......30

第二节 利润分配......30

第三节 内部审计......34

第四节 会计师事务所的聘任......34

第八章 通知与公告......35

第一节 通知......35

第二节 公告......35

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......37

第十章 修改章程......38
第十一章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市公司章程指引》及其他有关规定，制定本章程。

第二条 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。公司由昆山维信诺科技有限公司整体变更而来，
在 苏 州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
91320583569198947W。

第三条 公司于 2022 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2022 年 12 月 28 日
在上海证券交易所科创板上市。

第四条 股份公司注册名称：中文：苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）；
英文：Suzhou QingYue Optoelectronics Technology Co., Ltd.。

第五条 公司住所：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号，邮编：215301。

第六条 股份公司注册资本 45,000 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人，并由公司董事会过半数选举产生。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。