公告日期：2025-08-22

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-060
三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8
月 15 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二） 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六） 审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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