公告日期：2025-08-22

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-063

三未信安科技股份有限公司

关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 上市公司及 务（如 未履行完
期日 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

黄国强 董事、提名 2025年8月 2026年10月 个人原因 否 不适用 否

委员会委员 21 日 13 日

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司

董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司

正常的经营发展，黄国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履

行的承诺事项。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示

衷心感谢！

二、补选第二届董事会提名委员会委员的情况

因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司

章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。

公司拟调整董事会提名委员会成员，公司第二届董事会提名委员会成员组成如下：

调整前的成员 拟调整后的成员

张振峰（召集人）、罗新华、黄国强 张振峰（召集人）、罗新华、张岳公

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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