公告日期：2025-08-22

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-064
三未信安科技股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 取消监事会、调整董事会人数情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《三未信安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9 名
调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

二、 《公司章程》修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根
据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”等的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示,具体修订内容详见附件。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

附件：

序号 修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司由北京三未信安科技发展有限公司按 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经
1 经审计的账面净资产折股整体变更设立， 审计的账面净资产折股整体变更设立，在北
在北京市朝阳区市场监督管理局注册登 京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91110105679648435P。 91110105679648435P。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
……
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