公告日期：2025-07-22

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-025
赛恩斯环保股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日

至2025 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议

1 √

案》

《关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目

2 √

的议案》

3 《关于增加银行授信额度及担保额度的议案》 √

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

4 √

要的议案》

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办

5 √

法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票

6 √

激励计划相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议、第
三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容见 2025 年 7 月 22 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的公告和其他文件。

2、特别决议议案：2、3、4、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6

应回避表决的关联股东名称：高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖、高亮云、高时会

5、涉及优先股股东参与表决的议案……
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