公告日期：2025-07-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于赛恩斯环保股份有限公司

使用部分超募资金用于投资设立全资子公司建设新项目的
核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“赛恩斯”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对赛恩斯使用部分超募资金用于投资设立全资子公司建设新项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集
资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司指
定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 11 月 22 日出具了验资报告（天健验〔2022〕1-132 号）。募集资金
已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司以及实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议与募集资金四方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目情况

根据公司《赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《赛恩斯环保股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》等文
件，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序 募集资金 调整后募集资 募集资金已累 达到预定
号 项目名称 （原）承诺 金总投资金额 计使用金额 可使用状
投资金额 态日期

长沙赛恩斯环保工程

1 技术有限公司成套环 10,481.81 5,057.52（注 3,451.67 2024 年 6
保设备生产基地建设 1） 月

项目

赛恩斯环保股份有限 2024 年 10
2 公司研发中心扩建项 7,085.00 -（注 2） 6,430.94 月

目

3 补充流动资金项目 7,433.19 -（注 2） 7,412.20 不适用

4 节余募集资金永久补 - 5,784.39（注 5,000.00 不适用

充流动资金 1）

合计 25,000.00 - 22,294.81

注 1：2024 年 6 月 30 日， 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基
地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，有效降低了项目的投资成本，形成资金节余。为了提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 5,784.39 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 具体内容及计算过程详
见公司于 ……
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