公告日期：2025-07-22

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-021
赛恩斯环保股份有限公司

关于使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

新项目名称：赛恩斯环保股份有限公司年产 10 万吨高效浮选药剂建设项
目（以下简称“高效浮选药剂项目”）

投资金额及来源：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”、“赛恩斯”）拟投资设立山东龙立化学有限公司（以下简称“山东龙立化学”），以此为主体投资建设新项目，项目总投资预计 6 亿元（具体以实际投入为准），其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金及衍生利息、现金管理收益等6,742.27 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准,以下简称“超募资金”)，不足部分由山东龙立化学以自筹资金投入。

相关风险提示：尽管已对本次超募资金拟投资建设的项目进行了充分的可行性研究和论证，但仍不排除项目实施过程中可能出现市场竞争及产业化风险、管理风险、募集资金使用未达预期的风险、安全生产与环保风险、技术迭代风险、政策风险、财务风险等，具体详见“七、主要风险分析”。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

审议程序：公司于 2025 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、
第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目的议案》，同意公司与青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会（以下简称“新河管委会”）签署《投资协议》，拟投资建设高效浮选药剂项目；同意公司使用剩余超募资金 6,742.27 万元用于山东龙立化学的设立以及上述项目投资。保荐机构申万宏源证券承销有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意赛恩斯
环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,370.6667 万股，每股发行价格为人民
币 19.18 元，募集资金总额为 45,469.39 万元；扣除总发行费用 5,544.91 万元
（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 39,924.48 万元，其中超募资金总额 14,924.48 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2022 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1-132 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司以及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议与募集资金四方监管协议。

二、募投项目及超募资金情况

（一）募投项目情况

根据公司《赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《赛恩斯环保股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元 人民币

序 募集资金 调整后募集 募集资金已 达到预定
号 项目名称 （原）承诺 资金总投资 累计使用金 可使用状
投资金额 金额 额 态日期

长沙赛恩斯环保工

1 程技术有限公司成 10,481.81 5,057.52（注 3,451.67 2024 年 6
套环保设备生产基 1） 月

地建设项目

赛恩斯环保股份有 2024 年
2 限公司研发中心扩 7,085.00 -（注 2） 6,430.94 10 月
建项目

3 补充流动资金项目 7,433.19 -（注 2） 7,41……
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