公告日期：2025-08-19

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-029
杭州萤石网络股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

普通股股东人数 124

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 636,086,122

普通股股东所持有表决权数量 636,086,122

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 80.7728

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.7728

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管金升阳、郭航标、李兴波、陈冠兰
列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案 1 名称：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 636,064,322 99.9966 19,366 0.0030 2,434 0.0004

2、 议案 2.00 名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

议案 2.01 名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 634,796,426 99.7972 1,286,762 0.2023 2,934 0.0005

议案 2.02 名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 634,794,896 99.7970 1,288,292 0.2025 2,934 0.0005

议案 2.03 名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权……
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