公告日期：2025-08-22

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2025-040
阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年8月20日，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，具体情况如下：

一、 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的有关规定，上市公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第二届监事会及监事仍将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或监事的规定。

二、 《公司章程》及相关议事规则部分条款的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，现对《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《阿特斯阳光电力集团股份有限公司股东会议事规则》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东
大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司股东会议事规则》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会议事规则》。

三、 修订及制定公司部分治理制度的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下表所列：

变更情 是否提交

序号 制度名称 况 股东大会

审议

1 阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事津贴管理办法 修改 是

2 阿特斯阳光电力集团股份有限公司募集资金使用制度 修改 是

3 阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外担保管理制度 修改 是

4 阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度 修改 否

5 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会审计委员会工作 修改 否

细则

6 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会提名委员会工作 修改 否

细则

7 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员 修改 否

会工作细则

8 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会战略与可持续发 修改 否

展委员会工作细则

9 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会秘书工作细则 修改 否

10 阿特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易管理制度 修改 否

11 阿特斯阳光电力集团股份有限公司重大信息内部报告制度 修改……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。