公告日期：2025-09-06

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-018

科美诊断技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造
园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

普通股股东人数 57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,097,347

普通股股东所持有表决权数量 127,097,347

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2097

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2097

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 126,612,126 99.6182 413,121 0.3250 72,100 0.0568

2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 126,611,855 99.6180 412,876 0.3248 72,616 0.0572

2.02 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 126,611,855 99.6180 412,876 0.3248 72,616 0.0572

2.03 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 126,612,126 99.6182 412,605 0.3246 72,616 0.0572

2.04 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

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