公告日期：2025-08-21

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-016
科美诊断技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B
座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日

至2025 年 9 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 √

2.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 √

2.06 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √

3 关于变更公司 2025 年度审计机构的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

4.01 关于选举李临先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 √

4.02 关于选举黄正铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 √

4.03 关于选举黄燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 √

4.04 关于选举周琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 √

4.05 关于选举张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 √

4.06 关于选举 Zhiyun Wang 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

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