
公告日期:2025-08-21
证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2025-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司于2025年8月19日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、Zhiyun Wang女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士为公司第三届董事会独立董事候选人,其中刘宁悦女士为会计专业人士,上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。
根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日,三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。上述独立董事候选人中刘宁悦女士已获得相关独立董事培训证明,宣建伟先生、孟召伟先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
公司将于2025年9月5日召开股东会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生,公司第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,公司第二届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2025年8月21日
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