公告日期：2025-08-14

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程
第一章 总 则

第一条 为维护哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以
下简称哈铁科技或公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党党章》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司由哈尔滨铁路科研所科技有限公司整体变更发起设立，哈尔滨铁路科研所科技有限公司原有的权利义务均由公司承继。公司在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注
册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
912301991280664631。

第三条 公司于 2022 年 8 月 16 日经中国证券监督管理
委员会（证监许可【2022】1526 号文）同意注册，首次向
社会公众发行人民币面额股 12,000 万股，于 2022 年 10 月
12 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司名称：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
第五条 公司住所：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发
区 35—2 栋。

第六条 公司注册资本为人民币 48,000.00 万元。

第七条 经营期限：长期。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，并由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东、公司及公司董事和高级管理人员。公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书、总工程师、总法律顾问、市场总监。

第十三条 根据《党章》的规定，设立中国共产党的组
织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的活动经费。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司坚持中国共产党的领
导，自觉执行党和国家方针政策，遵守国家法律法规，加大科技创新，以市场为导向，以效益为中心，不断提高公司的核心竞争力，通过提供优质的产品和服务，不断提升品牌价值，推动公司持续稳定高质量发展。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：
铁路运输基础设备制造；第二类医疗器械生产；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；特种设备设计。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通运营管理系统开发；铁路运输辅助活动；轨道交通通信信号系统开发；通信设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电气信
号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；网络设备制造；网络设备销售；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；……
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