
公告日期:2025-08-14
证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-023
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的预计关联交易额度的事项为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025 年 8 月 13 日,哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科
技”“公司”)召开第二届董事会第 6 次会议及第二届监事会第 5 次会议,审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》。关联董事郑彦涛回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定,表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议,认为该事项系公司正常经营业务范畴所必需,是对 2025 年度日常关联交易中技术开发项目进行的合
理预计,契合公司经营发展需求。关联董事在表决时予以回避,非关联董事对该议案进行表决,不存在任何利用关联关系损害公司利益的不当情形,不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响,切实保障了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益不受侵害。同意将《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》提交董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为:公司关于2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额,系公司正常经营需要,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。
公司董事会在审议上述关联交易的议案时,关联董事执行了回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况
单位:万元
关联 2025年原 截至2025年6 本次调整 本次调整后
交易 关联人 预计金额 月30日已发 金额 2025年度 调整原因
类别 生金额 预计金额
实 际 控 制 人
中 国 国 家 铁 关联人委托
路 集 团 有 限 1000.00 1409.95 1832.00 2832.00 开展技术开
提供 公 司 及 其 控 发
技术 制的公司
开发 控 股 股 东 中
服务 国 铁 路 哈 尔 关联人委托
滨 局 集 团 有 1000.00 198.00 168.00 1168.00 开展技术开
限 公 司 及 其 发
控制的公司
注:1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况和关联关系。
1.中国国家铁路集团有限公司:公司实际控制人。类型为有限责任公司(国有独资),控股股东为国务院,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为郭竹学,注册资本为173,950,000万元,成立日期为2013年3月14日,主要负责铁路运输统一调度指挥、国家铁路客货运输经营管理。
2.中国铁路哈尔滨局集团有限公司:公司控股股东。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区,法定代表人为王创路,注册资本为4,597,813万元,成立日期为1994年1月6日。……
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