
公告日期:2025-08-14
国泰海通证券股份有限公司
关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
增加 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2025 年 3 月修订)》等有关法律
法规和规范性文件的要求,对哈铁科技增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查,具体情况如下。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025 年 8 月 13 日,哈铁科技召开第二届董事会第 6 次会议及第二届监事会
第 5 次会议,审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》。关联董事郑彦涛回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定,表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议,认为该事项系公司正常经营业务范畴所必需,是对 2025 年度日常关联交易中技术开发项目进行的合理预计,契合公司经营发展需求。关联董事在表决时予以回避,非关联董事对该议案进行表决,不存在任何利用关联关系损害公司利益的不当情形,不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响,切实保障了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益不受侵害。同意将《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》提交董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为:公司关于2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额,系公司正常经营需要,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。
公司董事会在审议上述关联交易的议案时,关联董事执行了回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况
单位:万元
关联 2025年原预 截至2025年6 本次调整金 本次调整后
交易 关联人 计金额 月30日已发生 额 2025年度预 调整原因
类别 金额 计金额
实际控制人中 关 联 人 委 托
国国家铁路集 1,000.00 1,409.95 1,832.00 2,832.00 开 展 技 术 开
提 供 团有限公司及 发
其控制的公司
技 术
开 发 控股股东中国
铁路哈尔滨局
服务 关 联 人 委 托
集团有限公司 1,000.00 198.00 168.00 1,168.00
开 展 技 术 开
及其控制的公
发
司
注:1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。
二、关联方介绍和关联关系
(一)中国国家铁路集团有限公司:公司实际控制人。类型为有限责任公司(国有独资),控股股东为国务院,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为
郭竹学,注册资本为 173,950,000 万……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。