公告日期：2025-08-26

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-045

美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于公司董事、财务负责人辞职

暨补选董事、聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事彭适辰先生、财务负责人于龙珍女士的书面辞职报告。彭适辰先生因个人

工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

于龙珍女士因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续在公

司从事其他管理工作。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于补选

公司第二届董事会非独立董事的议案》，根据股东 WI HARPER FUND VII HONG

KONG LIMITED 的提名，董事会提名委员会审核通过了董事候选人任职资格，

董事会同意提名吴海滔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司

股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会

审议。同日董事会审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任胡志

磊先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届

满之日止。

一、董事、财务负责人离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 （如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

2025 年 8 2027 年 12 个人工作原

彭适辰 董事 否 不适用 否
月 22 日 月 10 日 因

财务负责 2025 年 8 2027 年 12 工作调整原 其他管理

于龙珍 是 是
人 月 22 日 月 10 日 因 工作

(二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，彭适辰先生未持有公司股份，于龙珍女士通过持有公司

员工持股平台东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）的份额间接持有公司股

份。于龙珍女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》

等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，彭适辰先生辞去董

事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常

运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。于龙珍女士递交的书面辞职报

告自送达董事会之日起生效。

彭适辰先生和于龙珍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作

和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对彭适辰先生和于龙珍女士在任职期间

所做贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任财务负责人情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通……
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