公告日期：2025-08-01

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-049
科捷智能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,287,258

普通股股东所持有表决权数量 51,287,258

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7285

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7285

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 24,143,759 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 51,209,142 99.8476 14,898 0.0290 63,218 0.1234

2、 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 51,272,260 99.9707 14,898 0.0290 100 0.0003

2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 51,272,260 99.9707 14,898 0.0290 100 0.0003

2.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 51,271,760 99.9697 15,398 0.0300 100 0.0003

2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

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