公告日期：2025-08-16

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-048

苏州光格科技股份有限公司

关于公司取消监事会并修订《公司章程》、修订及制
定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，于 2025 年 8月 15 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《苏州光格科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券 人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和《上市公司章程指引》（以下简称 法》）及其他有关法律、法规、规范性文件 “《章程指引》”）、《上海证券交易所科 的规定，制订本章程。
创板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）及其他有关法律、法规、规范性
文件的规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。

公司系由苏州光格设备有限公司以整体变更 公司系由苏州光格设备有限公司以整体变更 的方式发起设立的股份有限公司，在江苏省 的方式发起设立的股份有限公司，在苏州市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 数据局注册登记，取得营业执照，统一社会 统一社会信用代码为 91320594554649549 信用代码为 91320594554649549N。
N。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 6,600 万元。 公司注册资本为人民币 6,600 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 本总额变更的，应由股东大会通过同意增加 本总额变更的，应由股东会通过同意增加或 或减少注册资本及修改本章程的决议，再就 减少注册资本及修改本章程的决议，并说明 因此而需要修改本章程的事项通过一项决 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 议，并说明授权董事会具体办理注册资本的 续。
变更登记手续。

第八条 第八条

董事长为……
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