公告日期：2025-07-24

中信证券股份有限公司

关于苏州光格科技股份有限公司

调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为
人民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.83 万元后，实际募集资金净额为人民币 78,781.67 万元。

上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2023 年 7 月 19 日出具了容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》。募集资金到账
后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公司的募投项目及募集资金的使用计划、
使用进度具体如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 截至2025年6月30
号 金额 日已投入募集资金

承诺投资项目

1 分布式光纤传感系统升级研发 30,908.93 30,908.93 21,550.67
及量产项目

2 资产数字化运维平台研发项目 8,000.28 8,000.28 5,037.14

3 研发中心建设项目 12,090.80 12,090.80 7,557.20

4 补充流动资金 8,999.99 8,999.99 5,000.00

承诺投资项目合计 60,000.00 60,000.00 39,145.01

超募资金投向

1 补流还贷 11,269.00 11,269.00 11,269.00

2 回购股份 2,000.00 2,000.00 1,300.00

3 暂未确定投向 5,512.67 5,512.67 0.00

超募资金投向合计 18,781.67 18,781.67 12,569.00

合计 78,781.67 78,781.67 51,714.01

注 1：计划用于回购股份的超募资金金额为 1,000 万元至 2,000 万元，本次取最大区间值
2,000 万元用以预计。

注 2：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

截至 2025 年 6月 30 日，尚未使用募集资金总额为……
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