公告日期：2025-07-24

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-040
苏州光格科技股份有限公司

关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资
金使用计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,650.00万股，发行价格为每股人民币53.09元，募集资金总额为人民币87,598.50万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.83万元后，实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。

上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公司的募投项目及募集资金的使用计划、使用进度具体如下：

单位：万元

序 拟投入募集资金 截至 2025 年 6 月
号 项目名称 总投资额 金额 30 日已投入募集
资金

承诺投资项目

1 分布式光纤传感系统升级研 30,908.93 30,908.93 21,550.67
发及量产项目

2 资产数字化运维平台研发项 8,000.28 8,000.28 5,037.14
目

3 研发中心建设项目 12,090.80 12,090.80 7,557.20

4 补充流动资金 8,999.99 8,999.99 5,000.00

承诺投资项目合计 60,000.00 60,000.00 39,145.01

超募资金投向

1 补流还贷 11,269.00 11,269.00 11,269.00

2 回购股份 2,000.00 2,000.00 1,300.00

3 暂未确定投向 5,512.67 5,512.67 0.00

超募资金投向合计 18,781.67 18,781.67 12,569.00

合计 ……
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