公告日期：2025-08-23

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-029
联芸科技（杭州）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906 号）核准，联芸科技 2024 年 11月 29 日于上海证券交易所以每股人民币 11.25 元的发行价格公开发行100,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,125,000,000.00 元，扣除保荐及承销费共计人民币 58,875,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 1,066,125,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资
金净额为人民币 1,033,365,759.76 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 22 日全部到
账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第 00198 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 257,169,087.56 元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 779,716,231.84 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,125,000,000.00

减：已支付的发行费用 91,633,240.23

募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额） 257,169,087.56

加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额 3,518,559.63

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 779,716,231.84

减：暂时闲置募集资金现金管理 400,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 379,716,231.84

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取
了专户存储管理，开立了募集资金专户。2024 年 11 月 18 日，公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 6 月 3 日，公司及全资子公司成都联屹科技有限公司与保荐机构中
信建投证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立存储情况如下：

单位：人民币元

账户名……
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