公告日期：2025-08-19

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-032
南京磁谷科技股份有限公司

关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第
二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态日期进行延期，同时在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司本次对部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额及募投项目实施方式。

公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,781.53 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 32.90 元/股，募集资金总额为人民币 58,612.34 万元，扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后，公司本次募集

资金净额为人民币 52,856.85 万元。截至 2022 年 9 月 15 日，上述募集资金已经
全部到位。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 9 月 15
日出具了编号为“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至 2025 年 6 月30 日，募集资金存放情况如下：

单位： 人民币 元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中信银行南京月牙湖支行 8110501012902041512 2,652,811.42

工商银行南京胜太路支行 4301028729100238858 17,594.02

交通银行南京城东支行 320006677013002582195 40,120,178.48

交通银行南京城东支行 320006677013002594113 37,686,521.74

招商银行南京江宁支行 125904987110808 327,980.26

合计 80,805,085.92

注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的保本型投资产品13,000.00 万元。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相
关的项目。截至 2025 年 6 月 30 日，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序 总投资 募集资金承 累计投入 募集资金

号 项目名称 额 诺投资总额 募集资金 累计投入

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