公告日期：2025-09-09

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-032
贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半导体股份有限公司 101 办公大楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

普通股股东人数 128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,404,541

普通股股东所持有表决权数量 124,404,541

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.2022

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.2022
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

总会计师、董事会秘书张博学先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 124,324,159 99.9353 77,382 0.0622 3,000 0.0025

2.00 议案名称：《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 123,761,459 99.4830 631,882 0.5079 11,200 0.0091

2.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 123,757,080 99.4795 636,261 0.5114 11,200 0.0091

2.03 议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。