
公告日期:2025-08-28
证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2025-036
湖南华曙高科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年8月22日以通讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU(许小曙)先生召集并主持,应出席会议董事12名,实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表意见:公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华曙高科技股份有限公司2025年半年度报告》及《湖南华曙高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
董事会认为《湖南华曙高科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2025年上半年募集资金的存放与使用情况。
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华曙高科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。
(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
董事会同意公司《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》,并将于 2025 年下半年积极推动落实行动方案。
表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华曙高科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
(四)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用 100,000,000 元超募资金用于永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-031)。
(五)审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
董事会同意在经营范围中增加“非居住房地产租赁”等内容(具体以工商变更登记办理实际许可内容为准),并对《湖南华曙高科技股份有限公司章程》部分条款进行修订,并提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理涉及的工商备案登记等相关事宜。
表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华曙高科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>暨制订、修订及废止部分治理制度的公告》(公告编号:2025-032)。
(六)审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意修订公司部分治理制度,并新增制订部分治理制度。
表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度……
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