公告日期：2025-08-14

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-030
有研半导体硅材料股份公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日

至2025 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办 √

理工商变更登记的议案

2.00 关于制定和修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 关联交易管理制度 √

2.04 对外担保管理制度 √

2.05 对外担保管理制度 √

2.06 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 √

占用制度

2.07 独立董事工作制度 √

2.08 累积投票制实施细则 √

2.09 股东会网络投票实施细则 √

2.10 董事和高级管理人员薪酬管理制度 √

2.11 征集投票权实施细则 √

2.12 融资决策制度 √

2.13 对外投资管理制度 √

3 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 √

4 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项 √

目的公告

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相
关公告已于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。
公司将在 2025 年第二次临时股东会……
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