公告日期：2025-08-14

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-026

有研半导体硅材料股份公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、制定和修订

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开
第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将 相关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 《有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同 时《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条 款及《有研半导体硅材料股份公司董事会审计委员会实施细则》等相关规则亦作 出相应修订。

在公司股东会审议通过该事项之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》的相关情况

修订前 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表人。
人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

修订前 修订后

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部财产对公司担责任,公司以其全部资产对公司的债 的债务承担责任
务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高监事、总经理和其他高级管理人员具有 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，法律约束力的文件。依据本章程, 股东 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，监事、总经理和其他高级管理人员, 股 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。

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