公告日期：2025-08-20

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-031
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于收购控股子公司剩余股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）拟以自有
资金不超过人民币 4.76336 亿元收购广州高新区科技控股集团有限公司
（以下简称“高新科控”）持有的公司控股子公司广州诺诚健华医药科
技有限公司（以下简称“广州诺诚健华”或“标的公司”）7%的剩余全
部股权（以下简称“目标股权”）。若收购成功，公司将持有广州诺诚健
华 100%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本次交易已提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成，交易实施过程中公
司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。

一、 交易概述

（一）本次交易概况

根据公司、北京诺诚健华医药科技有限公司（以下简称“北京诺诚健华”）与高新科控 2021 年 7 月签署的《权益安排框架协议》的相关约定，在符合相关法律法规及证券监管机构要求且履行相关程序的前提下，高新科控将于公司在科创板上市成功之日起一年内或公司与高新科控另行协商一致的时间退出广州诺
诚健华，公司和/或其下属实体应按双方认可的评估值受让高新科控持有的广州诺诚健华股权。如届时股权退出需要通过挂牌方式出让，则公司和/或其下属实体应参与出价竞拍。

考虑到公司战略发展规划及前述协议约定，公司拟使用自有资金不超过人民币 4.76336 亿元收购高新科控持有的公司控股子公司广州诺诚健华 7%的剩余全部股权。经各方达成一致，高新科控将分二次转让目标股权，第一次拟转让不低于 50%（含）之目标股权，第二次拟转让剩余目标股权。若诺诚健华和北京诺诚健华或其指定的境内合格下属公司通过产权交易所就目标股权竞价成功（包括第一次受让和第二次受让），则交易完成后，公司将持有广州诺诚健华 100%的股权。
（二）本次交易的交易要素

√购买 □置换

交易事项

□其他，具体为：

交易标的类型 √股权资产 □非股权资产

交易标的名称 控股子公司广州诺诚健华 7%的股权

是否涉及跨境交

□是 √否

易

是否属于产业整

□是 √否

合

□ 已确定，具体金额（万元）：

交易价格 √ 尚未确定：公司拟以不超过人民币 4.76336 亿元
参与目标股权竞价，交易价格以产权交易所最终摘牌结
果为准

√自有资金 □募集资金 □银行贷款

资金来源

□其他：____________

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 √ 分期付款，约定分期条款：详见本公告“五、协
议主要内容”（三）转让价格及支付方式”

是否设置业绩对 是 √否

赌条款

（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025 年 8 月 19 日，公司董事会审议通过了《收购控股子公司剩余股权》的
议案，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次交易无需提交股东大
会审议。

二、 交易对方的基本情况

企业名称 广州高新区科技控股集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。