公告日期：2025-08-20

InnoCare Pharma Limited

（诺诚健华医药有限公司）

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）及其所
控股子公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，提高信息披露
事务管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、客户、债权人及
其他利益相关人的合法权益，根据中国境内有权机关颁布的《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管
理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》（以下统称“A 股披露规则”）等规定，香港证券及期
货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）颁布的《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《公司收购、
合并及股份回购守则》《香港证券及期货条例》《内幕消息披露指引》
（以上统称“港股披露规则”）等规定，结合《 InnoCare Pharma
Limited（诺诚健华医药有限公司）组织章程大纲及章程细则》（以
下简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本信息披露管理制
度（以下简称“本制度”）。

第二条 除非文中另有所指，本制度所称“信息”是指公司上市地证券监管机
关、公司股东及其他上市证券的持有人评估公司状况所需的信息；
避免公司证券买卖出现虚假市场的情况必需的信息；公司运营中所
有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产
生较大影响的信息，以及有关证券监管机构和上市地证券交易所要
求披露的其它信息，或者；《证券及期货条例》第 XIVA 部所指的“内
幕消息”（以下简称“内幕消息”）。包括但不限于：

（一）《联交所上市规则》第 13.13 至第 13.19 条所述的事项；

（二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预
测和利润分配及公积金转增股本等；

（三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的
信息；

（四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息；
（五）与公司经营事项有关的信息，如开发重要新产品、新发明，
订立未来重大经营计划，签署重大合同等；

（六）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（七）法律、法规及相关法律制度规定应当披露的信息。

第三条 本制度所指“内幕消息”依《证券及期货条例》第 XIVA 部定义，指
符合以下说明的具体消息或资料（或依《证券及期货条例》第 XIVA
部不时修订之规定或解释而符合要求的消息或资料）：

（一）关于

1. 公司的；

2. 公司的股东或董事及高管人员的；或

3. 公司的上市证券或该等证券的衍生工具的；及

（二）并非普遍为惯常（或相当可能会）进行公司上市证券交易的
人所知，但该等消息或资料如普遍为他们所知，则相当可能
会对该等证券的价格造成重大影响。

（三）“内幕消息”的概念包含三项主要元素：

1. 关于公司的消息或资料必须具体；

2. 该等消息或资料必须并非普遍为进行（或相当可能会
进行）公司上市证券交易的市场界别所知；及

3. 该等消息或资料如……
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