查看PDF原文
公告日期：2025-08-20
A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-032
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开董事
会会议，审议通过了《根据 A 股相关上市规则修订及制定部分公司治理制度》的议案。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行了系统性的梳理、修订及制定，具体如下表：
序号 制度名称 变更情况
1 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）A 修订
股募集资金管理办法
2 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）对 修订
外担保管理制度
3 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）对 修订
外投资管理制度
4 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董 修订
事、高级管理人员持有和买卖公司 A 股股票管理制度
5 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）信 修订
息披露管理制度
6 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）关 修订
联（连）交易管理办法
7 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）内 修订
部审计管理制度
8 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董 修订
事会议事规则
9 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股 修订
东大会议事规则
10 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董 新制定
事、高级管理人员离职管理制度
11 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）投 新制定
资者关系管理制度
上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则》和《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。
公司修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
