公告日期：2025-08-20

诺诚健华医药有限公司

（InnoCare Pharma Limited）

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）（以下
简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，
提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《开曼
群岛公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”，
与《科创板上市规则》合称为“交易所规则”）等法律、法规和规范
性文件（以下简称“适用法律法规”）的规定，结合《诺诚健华医
药有限公司（InnoCare Pharma Limited）组织章程大纲及章程细则》
（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本规则。

第二条 本规则对公司、全体股东、股东代理人、全体董事、高级管理人员、
股东大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。
第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》
关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司
全体董事对股东大会的正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股
东大会依法履行职权。

第二章 股东大会的职权

第四条 公司股东大会可行使下列职权：

(a) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(b) 审议批准董事会的年度报告；

(c) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(d) 对公司增加或者减少法定股本或已发行股本作出决议；

(e) 对发行公司债券作出决议；

(f) 对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(g) 修改《公司章程》；

(h) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(i) 审议批准公司相关制度中规定应由股东大会批准的担保事项；
(j) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；

(k) 审议批准变更募集资金用途事项；

(l) 审议根据适用法律法规须经公司股东大会审议的股权激励计
划；

(m) 适用法律法规、本规则规定的其他职权。

在适用法律法规允许范围内，股东大会可通过适当程序将有关职权
授权给公司董事会行使。

第五条 公司下列重大交易事项须经股东大会审议通过后方可实施：

(1) 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标
准之一的，应当由董事会审议通过后，提交股东大会审议：
(a) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(b) 交易的成交金额占公司市值的 50%以上；

(c) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司
市值的 50%以上；

(d) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超
过人民币 5,000 万元或等值美元；

(e) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50%以上，且超过人民币 500 万元或等值美元；

(f) 交易标的（如股权）最近一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。