
公告日期:2025-08-20
A 股代码:688428 A 股简称:诺诚健华 公告编号:2025-029
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)于 2025 年 8 月 19
日召开董事会,审议通过了《部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案,同意公司对“信息化建设项目”达到预定可使用状
态的时间延长至 2027 年 9 月;同意使用募集资金 10,700 万元人民币对公司全资
子公司北京天实医药科技有限公司(以下简称“北京天实”)进行增资。保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:
一、 募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》),公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了264,648,217 股股票,每股发行价格为人民币 11.03 元,募集资金总额为人民币291,906.98 万元。扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币277,881.56 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明(2022)
验字第 61576403_B01 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况
根据公司《诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《诺诚健华医药有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-001)及《诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构、部分募投项目新增实施主体的公告》(公告编号:2025-011),公司募集资金投资项目资金使用计划如下:
单位:人民币万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 新药研发项目 215,087.40 149,422.06 149,422.06
2 药物研发平台升级项目 16,718.87 11,614.66 11,614.66
3 营销网络建设项目 39,419.88 27,385.14 27,385.14
4 信息化建设项目 8,773.85 6,095.23 6,095.23
5 补充流动资金 120,000.00 83,364.47 83,364.47
合计 400,000.00 277,881.56 277,881.56
注:表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差,以下同。
三、 募投项目延期具体情况及原因
(一)本次募投项目延期的情况
公司结合目前“信息化建设项目”的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下,拟对该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延长,并根据实际实施进度分阶段投入,具体情况如下:
项目名称 原计划达到预定可使用 延期后项目达到预定可
状态日期 使用状态日期
信息化建设项目 2025 年 9 月 ……
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