公告日期：2025-04-29

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-014
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于召开2025年股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年股东周年大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

省览及接纳本公司截至 2024 年 12 月 31 日止

1 年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报 √

告及核数师报告

2 考虑及批准 2024 年年度报告 √

3 考虑及批准董事会 2024 年度工作报告 √

4 考虑及批准建议 2024 年利润分配计划 √

授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超

5 过本公司于本决议案获通过当日之已发行股 √

份总数之 20%的额外股份

授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本

6 决议案获通过当日已发行香港股份及人民币 √

股份各自总数 10%的股份

7 决议案 5、6 通过后，扩大配发、发行及处置 √

额外股份的一般授权，在 20%的一般授权限

额之上加入购回股份的总数

8 重选崔霁松博士为执行董事 √

9 重选赵仁滨博士为执行董事 √

10 重选谢榕刚先生为非执行董事 √

11 重选胡兰女士为独立非执行董事 √

12 重选管坤良教授为独立非执行董事 √

13 授权董事会厘定董事薪酬 √

重新委任安永会计师事务所及安永华明会计

14 师事务所为本公司的核数师，并授权董事会厘 √

定核数师薪酬

考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保

15 √

……
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