公告日期：2025-09-04

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-30
安徽耐科装备科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,512,037

普通股股东所持有表决权数量 73,512,037

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 64.1737

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1737

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,487,559 99.9667 11,018 0.0149 13,460 0.0184

2、 《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,498,019 99.9809 11,018 0.0149 3,000 0.0042

2.02 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,487,559 99.9667 11,018 0.0149 13,460 0.0184

2.03 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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