
公告日期:2025-08-23
证券代码:688419 证券简称:耐科装备
安徽耐科装备科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 8 月
安徽耐科装备科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
2025年第一次临时股东大会会议须知 ......1
2025年第一次临时股东大会会议议程 ......3
2025年第一次临时股东大会会议议案......5议案一:《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》......5
议案二:《关于修订部分公司治理制度的议案》......7
2.01《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》......7
2.02《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》......7
2.03《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》......7
2.04《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》......72.05《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》......72.06《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》......72.07《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》......72.08《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规
范》......72.09《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占
用管理办法》......72.10《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制实施细则》.....72.11《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪酬管理办法》...7
安徽耐科装备科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为保障安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定本须知。
一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。
会议开始后,会议签到登记应当终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(及股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东(或股东代理人)无权参与现场投票表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言,股东及股东代理人现场提问请举手示意,经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关,简明扼要,时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东(或股东代理人)所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作……
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