公告日期：2025-08-19

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-027
安徽耐科装备科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日

至2025 年 9 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公 √

司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事 √

规则》

2.02 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事 √

规则》

2.03 《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制 √

度》

2.04 《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制 √

度》

2.05 《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管 √

理制度》

2.06 《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管 √

理制度》

2.07 《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管 √

理制度》

2.08 《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、 √

实际控制人行为规范》

2.09 《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股 √

东及关联方资金占用管理办法》

2.10 《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制 √

实施细则》

2.11 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪 √

酬管理办法》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第五届董事会第十四次会议及第五届监
事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将于 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议材料》。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
……
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