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发表于 2025-08-19 21:11:06 股吧网页版
震有科技:关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2025-048
深圳震有科技股份有限公司

关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计
的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

本次新增日常关联交易预计事项无需提交深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议。

日常关联交易对公司的影响:公司本次新增预计的关联交易是公司业务发展及日常生产经营的正常所需,符合相关法律法规及内部制度的规定,交易行为是基于市场化原则,定价政策和定价依据公平、公正,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议,
审议通过了《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联委员张中华先生回避表决。审计委员会认为:公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需,遵循市场公允定价原则,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益,同意提交董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

审议通过了《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要,属正常商业行为,有利于公司相关经营业务的开展,定价符合市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

3、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于
新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事姜坤先生、张中华先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

本次新增关联方及新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
(二)新增关联方及关联交易预计金额情况

1、新增关联方基本情况

2025 年 7 月 15 日,公司参股设立了南京有维星通技术有限公司(以下简称
“南京有维”),持有其 49%的股权。交易完成后,公司派出董事姜坤先生出任南京有维董事。鉴于南京有维系公司持股 49%的参股公司,公司董事姜坤先生担任南京有维董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,新增认定南京有维为公司关联方。

2、增加日常关联交易预计金额和类别的情况

(1)根据公司业务开展需要,2025 年度,公司预计向新增关联方南京有维采购商品,预计金额为 300 万元。

(2)公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017),对公司与深圳市震有智联科技有限公司(以下简称“深圳震有智联”)2025 年日常关联交易进行了年度预计,预计的关联交易类别为“向关联方销售商品、提供劳务”,预计金额为 500 万元。现根据业务开展需要,公司与深圳震有智联2025 年度日常关联交易预计拟增加关联交易类别为公司“向关联方采购商品”,拟新增预计金额为 300 万元。

(三)本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

本年年初至

关联交 2025 年 新增 2025 占同类 披露日与关 2024 年 占同类 新增预
易类别 关联人 原预计 年预计金 业务比 联人累计已 实际发 业务比 计金额
金额 额 例(%) 发生的交易 生金额 例(%) 的原因
金额

向关联 南京有维星 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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